SEGUNDA CONVOCATORIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
ORICAR RJP SERVICE, C.A.
J-40785616-2
Se convoca por segunda vez a los accionistas de la Sociedad Mercantil ORICAR RJP SERVICE, CA., a los fines de celebrar una Asamblea Extraordinaria de accionistas a los efectos de tratar los siguientes puntos de agenda:
PRIMER PUNTO.- Participación a los accionistas y consecuentemente asentar ante el Registro Mercantil correspondiente, copia certificada de la Sentencia emanada del Tribunal Superior Civil Mercantil, del Tránsito, Bancario y Marítimo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en fecha 12/08/2022, Expediente 22-5913, mediante la cual, se anula el acta de asamblea de fecha 05/03/2021, sentencia que fue ratificada en el fallo por parte del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de la Sala de Casación Civil de la cual se anexará copia certificada de la misma, con las consecuencias legales que corresponda.
SEGUNDO PUNTO.- Solicitud formal a los accionistas que ejercieron la administración de la empresa desde la fecha 05/03/2021; hasta la presente fecha, sobre toda la información Administrativa y financiera relevante para el conocimiento de todos los accionistas con respecto a los siguientes asuntos en específico:
1.-Informe sobre los Estados financieros por los periodos finalizados desde el año 2016, hasta el 2024; ambos periodos inclusive, los cuales deben estar acompañados del Informe del Comisario de la empresa, a los efectos de su evaluación y conocimiento por parte de todos los accionistas.
2.-Informe de la gestión administrativa y la gestión financiera de la empresa, en forma detallada sobre los ingresos brutos generados y percibidos durante el periodo comprendido desde el 05/03/2021; hasta la presente fecha, indicando el concepto de servicios prestados, empresa que recibieron los servicios y sumas de dinero facturadas en por cada servicio realizado, así mismo un detalle de los egresos o gastos realizados. Relación de las cuentas por cobrar a la fecha.
3.-Informe detallado sobre todos los activos de la empresa, indicando el lugar donde se encuentran almacenados y su condición física actual
4.- Informe sobre la situación actual del domicilio fiscal de la empresa
5.- Informe sobre la ubicación de los libros legales de la contabilidad y en especial el de los libros de Actas y de Accionistas de la empresa.
TERCER PUNTO.- Nombramiento del profesional que ejercerá el cargo de Comisario de la empresa y autorización expresa para presentar en Asamblea los informes como Comisario para los periodos comprendidos desde el año 2016; hasta el año 2024, ambos años inclusive.
CUARTO PUNTO.- Nombramiento o ratificación de la Junta Directiva.
QUINTO PUNTO.- Cualquier otro punto de agenda de interés de la empresa, deberá de proponerlo en el desarrollo de la Asamblea Extraordinaria.
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA: Se realizará al octavo (8) día posterior a la fecha de la publicación de la convocatoria efectuada en un diario de circulación de la localidad.
HORA DE REALIZACIÓN DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA: 10:00 AM
LUGAR: Sede de la empresa.
NOTA.- Se realizara esta segunda convocatoria, de acuerdo a lo establecido en el art.281 del Código de Comercio, considerándose en el acto de la realización de Asamblea que la misma se constituirá cualquiera que sea el numero de de accionistas concurrentes a la misma.
p. ORICAR RJP SERVICE, C.A.
Norwin R. Zambrano Femayor
V-13.335.737
Vicepresidente
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