TERCERA CONVOCATORIA
A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
INVERSORA LAS PALMAS PLAZA XV, C.A.
Se convoca a los Accionistas de la empresa INVERSORA LAS PALMAS PLAZA XV, C.A., sociedad mercantil domiciliada en Ciudad Guayana, Municipio Caroní del Estado Bolívar, debidamente constituida y autenticada en el Registro Mercantil Primero (1ero) de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar con sede en Puerto Ordaz, en fecha veintidós (22) de marzo del año 2013, bajo el número 24, Tomo -42-A REGMERPRIBO, inscrita en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el N° J-402199287, para la celebración de una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, en fecha ocho (08) de septiembre de 2026, a las 8:30 am, a celebrarse en la sede de la empresa INVERSORA LAS PALMAS PLAZA XV, C.A., ubicada en Centro Comercial Caroní Plaza, piso 3, Oficina 3-5 y 3-6, de Ciudad Guayana, Municipio Caroní del Estado Bolívar. A efectos de RATIFICAR los puntos que fueron aprobados en la Asamblea de fecha Veintiuno (21) de agosto de 2026, los cuales a continuación se detallan como orden del día: PRIMERO: Ratificar y decidir el nombramiento del Comisario y autorizar al mismo para que conozca los periodos anteriores a su nombramiento. SEGUNDO: Ratificar la modificación de la duración de la compañía anónima. TERCERO: Ratificar la aprobación de los estados financieros correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2013 al 2025 CUARTO: Ratificar y decidir sobre el nombramiento y/o ratificación, según el caso, de los miembros de la Junta Directiva. Incluyendo la designación de un nuevo director Gerente, director de Obras y Director de Administración, en caso de ser procedente. QUINTO: Ratificar establecer el régimen de reconversión correspondiente a los años 2018 y 2021, en consecuencia, también la actualización del Capital Social. SEXTO: Ratificar el aumento del capital de la empresa.
Convocatoria hecha de conformidad con lo dispuesto en el artículo noveno y décimo de los estatutos. Para el quórum de instalación y deliberación, se regirá por la normativa mencionada. Los representantes de accionistas deberán acreditarse con las credenciales correspondientes antes de la constitución de la Asamblea. De acuerdo a lo establecido en el artículo 281 del Código de Comercio, en esta tercera convocatoria la asamblea se entenderá válidamente constituida cualquiera que sea el número de accionistas presentes, sin que sea necesaria la presencia del cien por ciento (100%) del Capital Social de la compañía.
A uno (01) del mes de septiembre de 2026, se extiende la presente en la ciudad de Puerto Ordaz, Estado Bolívar.
Por la junta directiva
VÍCTOR HUGO ALBORNOZ TORRES
C.I: 4.578.934
Director Gerente
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