La Fiscalía de Paraguay ordenó este lunes el registro de las viviendas en Asunción del expresidente Santiago Peña y del extitular del Banco Central, Carlos Carvallo. Ambos se encuentran bajo prisión preventiva tras ser imputados por su presunta vinculación con la quiebra e intervención de Ueno Bank.
La comitiva fiscal ejecutó los allanamientos en la capital un día después de haber inspeccionado una lujosa residencia de verano perteneciente a Peña en San Bernardino, a 50 kilómetros de Asunción, según confirmaron fuentes del Ministerio Público.
Imputaciones y medidas cautelares contra las exautoridades
Las diligencias se enmarcan en las causas abiertas tras el proceso de disolución de Ueno Bank ordenado por el Banco Central del Paraguay (BCP) ante graves problemas de insolvencia. La caída de la entidad afectó a unos 2,9 millones de clientes y dejó en riesgo cerca de 800 millones de dólares en depósitos de instituciones públicas, en su mayoría correspondientes a fondos de pensiones.
El escándalo provocó la destitución y posterior detención de Santiago Peña el pasado viernes. Un día después, el exmandatario fue imputado por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio, dictándose su reclusión preventiva en el Regimiento de Escolta Presidencial en Asunción.
Por su parte, Carlos Carvallo —quien presidió la Financiera Ueno antes de asumir la titularidad del BCP en 2023— fue imputado como autor de lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio. Carvallo dimitió el mismo día de la intervención bancaria y se entregó formalmente a las autoridades el pasado viernes.
Allanamientos a casas de bolsa y empresas del grupo
En paralelo a las residencias particulares, las autoridades judiciales registraron las sedes de Ueno Casa de Bolsa y de la firma Vinanzas, dedicada a la gestión de cobranzas e integrada al Grupo Vázquez, conglomerado propietario del banco.
De acuerdo con el Ministerio Público, el procedimiento en la casa de bolsa buscaba recabar evidencia para «esclarecer presuntas irregularidades en transacciones y manejo de fondos dentro del circuito financiero y del mercado de valores». Asimismo, el fiscal especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvio Corbeta, señaló que la firma Vinanzas habría participado en la triangulación de préstamos otorgados por Ueno a empresas vinculadas al mismo grupo corporativo.
Incautación de activos de lujo e investigaciones a 28 vinculados
Durante los procedimientos de este lunes, los agentes incautaron un vehículo Lamborghini, carros de golf y automóviles todoterreno en el marco de las indagatorias que salpican a Miguel Vázquez, uno de los fundadores del banco, y a otras 27 personas relacionadas con la estructura financiera.
Desde el inicio de las actuaciones, el Ministerio Público ha ejecutado múltiples allanamientos en oficinas del Grupo Vázquez y de las firmas tecnológicas Itti y Technoma, logrando el embargo preventivo de nueve automóviles de lujo, dos avionetas, un yate y numerosa documentación contable.
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