La Fiscalía de la Audiencia Nacional española solicitó al juez que prohíba salir de España al empresario José Roberto Rincón y a la otra persona detenida en una operación contra el blanqueo de fondos procedentes de Venezuela.
Tras la comparecencia de ambos este lunes ante el magistrado Joaquín Gadea, el ministerio público solicitó como medidas cautelares la prohibición de salida del país y la obligación de comparecer ante el juzgado cada quince días, según informa en un comunicado la Fiscalía.
Ambos están investigados por delitos de cohecho internacional, organización o grupo criminal organizado, blanqueo de capitales y falsedad documental en una causa que se mantiene bajo secreto.
La operación policial con las detenciones tuvo lugar el pasado viernes, a cargo de agentes de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), coordinada por Gadea en cooperación con las autoridades de Portugal y Estados Unidos y en ella se practicaron cuatro registros en dos barrios de lujo en Madrid.
El padre de José Roberto Rincón Bravo, el magnate venezolano Roberto Rincón, está investigado en EE.UU. por derivar y blanquear más de mil millones de dólares procedentes de la petrolera estatal venezolana PDVSA.
Rincón ya fue detenido en 2018 en otra operación policial contra el blanqueo de dinero procedente de PDVSA en una causa que investiga otro juzgado de la Audiencia Nacional española.
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